Nieuws - Fraude

1. Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken

   De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse ...

   Nieuwsbericht | 17-07-2019 | 13:12

2. Celstraf geëist in omvangrijke fraudezaak

   Een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat eiste het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag tegen een ...

   Nieuwsbericht | 16-07-2019 | 12:00

3. Verdachte twee weken vast in onderzoek naar wegsluizen miljoenen na faillissement

   Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor ...

   Nieuwsbericht | 15-07-2019 | 15:59

4. Gevangenisstraffen geëist voor witwassen via nephandel in lingerie en medicijnen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot drie jaar – waarvan een aanzienlijk ...

   Nieuwsbericht | 11-07-2019 | 15:51

5. Autoverkoper knoeide met de kilometerteller

   De kilometerstand is een van de eerste dingen waar kopers naar kijken bij een auto. Die zegt veel over de staat en daarmee de ...

   Nieuwsbericht | 09-07-2019 | 12:00

6. Tot 38 maanden geëist voor fraude met biotickets, valsheid in geschrift en witwassen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 38 maanden onvoorwaardelijk geëist ...

   Nieuwsbericht | 08-07-2019 | 15:46

7. Gevangenisstraffen tot twee jaar geeist in onderzoek naar stelselmatige belastingfraude door restaurantketen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot twee jaar geëist tegen vier mannen ...

   Nieuwsbericht | 02-07-2019 | 15:44

8. 21 maanden cel geëist voor witwassen van bitcoins en ruim 6,5 ton

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag 21 maanden cel geëist tegen een verdachte van witwassen. Het OM verwijt de verdachte ...

   Nieuwsbericht | 26-06-2019 | 15:22

9. Voor 12 miljoen euro beslag in internationaal witwasonderzoek

   De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op ...

   Nieuwsbericht | 26-06-2019 | 15:18

10. Celstraffen en werkstraf geëist na oplichting scheepsbouwer uit Zwolle

    Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft celstraffen van respectievelijk 15 en 8 maanden geëist tegen een 67-jarige man ...

    Nieuwsbericht | 21-06-2019 | 12:00