Nieuws - Fraude

1. Gevangenisstraffen tot twee jaar geeist in onderzoek naar stelselmatige belastingfraude door restaurantketen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot twee jaar geëist tegen vier mannen ...

   Nieuwsbericht | 02-07-2019 | 15:44

2. 21 maanden cel geëist voor witwassen van bitcoins en ruim 6,5 ton

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag 21 maanden cel geëist tegen een verdachte van witwassen. Het OM verwijt de verdachte ...

   Nieuwsbericht | 26-06-2019 | 15:22

3. Voor 12 miljoen euro beslag in internationaal witwasonderzoek

   De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben in een internationaal witwasonderzoek voor circa 12.000.000 euro beslag gelegd op ...

   Nieuwsbericht | 26-06-2019 | 15:18

4. Celstraffen en werkstraf geëist na oplichting scheepsbouwer uit Zwolle

   Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft celstraffen van respectievelijk 15 en 8 maanden geëist tegen een 67-jarige man ...

   Nieuwsbericht | 21-06-2019 | 12:00

5. Celstraffen tot 36 maanden geëist voor faillissementsfraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 36 maanden geëist tegen drie ...

   Nieuwsbericht | 20-06-2019 | 15:10

6. Eisen tot 15 maanden cel voor omzetbelastingfraude, btw-fraude en witwassen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Den Haag tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van ...

   Nieuwsbericht | 13-06-2019 | 15:08

7. Regiezitting in onderzoek naar zorgaanbieder Fundament

   Het onderzoek naar pgb-fraude door zorgaanbieder ‘Fundament, dragers in de zorg’ is na lang onderzoek nu aangebracht voor ...

   Nieuwsbericht | 13-06-2019 | 12:00

8. OM en FIOD willen procedures voor verschoningsrecht effectiever en duidelijker maken

   Het OM en de FIOD willen dat er gekeken wordt naar de procedures die er nu gelden voor verschoningsrecht. Strafrechtelijke ...

   Nieuwsbericht | 07-06-2019 | 14:47

9. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist om ‘oplichting in zijn meest pure vorm’

   Tegen een 25-jarige verdachte uit Dalen heeft de officier van justitie vanmiddag 36 maanden cel, waarvan zes maanden ...

   Nieuwsbericht | 04-06-2019 | 12:00

10. Tonny Keijzers Auto’s betaalt 750.000 euro boete voor btw-caroussel fraude

    Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van ...

    Nieuwsbericht | 22-05-2019 | 14:33