Nieuws - Fraude

1. Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

   Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. (Vistra) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm ...

   Nieuwsbericht | 03-09-2019 | 16:44

2. ILT doet met politie in België internationaal onderzoek naar het hacken van software in tachografen

   De opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) doet parallel aan de Federale gerechtelijke politie van ...

   Nieuwsbericht | 30-08-2019 | 16:29

3. Celstraffen en boetes geëist voor exploiteren illegale lotto

   Vier verdachten die woensdag en donderdag voor de rechtbank in Zutphen terecht stonden, hebben het kansspelbeleid van de overheid ...

   Nieuwsbericht | 30-08-2019 | 12:00

4. OM wil ruim 1,9 miljoen afpakken bij bestuurder en partner die luxe leefden van gelden voor zorg

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam geëist dat de bestuurder van de zorginstelling ZSV en ...

   Nieuwsbericht | 21-08-2019 | 16:12

5. OM en Verbond van Verzekeraars werken samen aan nieuwe aanpak verzekeringsfraude

   In juli 2017 hebben het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, politie en het Openbaar Ministerie een convenant ...

   Nieuwsbericht | 16-08-2019 | 12:00

6. Transactie van 70.000 euro voor geldkoerier

   Een geldkoerier die woensdag 24 juli op de A16 bij Zwijndrecht is onderschept met een bedrag van 700.000 euro in contanten heeft ...

   Nieuwsbericht | 09-08-2019 | 13:43

7. OM eist zeven jaar cel voor witwassen 680.000 euro

   Op 16 december 2018 is de politie letterlijk 680.000 euro tegen het lijf gelopen. Vandaag heeft de officier van justitie zeven ...

   Nieuwsbericht | 07-08-2019 | 12:00

8. Man verdacht van oplichting met huurwoning langer vast

   Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is gisteren door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. De man wordt ...

   Nieuwsbericht | 30-07-2019 | 12:00

9. Reactie OM op artikel NRC over documentaire FIOD

   In 2014 is door het Openbaar Ministerie toestemming verleend aan het productiebedrijf Selfmade Films om het werk van de FIOD in ...

   Nieuwsbericht | 23-07-2019 | 16:10

10. Gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen verdachten van faillissementsfraude

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen twee ...

    Nieuwsbericht | 17-07-2019 | 16:07