Nieuws - Fraude
565 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
OM eist zeven jaar cel voor witwassen 680.000 euro
Op 16 december 2018 is de politie letterlijk 680.000 euro tegen het lijf gelopen. Vandaag heeft de officier van justitie zeven ...
-
Man verdacht van oplichting met huurwoning langer vast
Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is gisteren door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. De man wordt ...
-
Reactie OM op artikel NRC over documentaire FIOD
In 2014 is door het Openbaar Ministerie toestemming verleend aan het productiebedrijf Selfmade Films om het werk van de FIOD in ...
-
Gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen verdachten van faillissementsfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen twee ...
-
Aardappel- en uienhandel vatbaar voor witwaspraktijken
De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse ...
-
Celstraf geëist in omvangrijke fraudezaak
Een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat eiste het Openbaar Ministerie dinsdagmiddag tegen een ...
-
Verdachte twee weken vast in onderzoek naar wegsluizen miljoenen na faillissement
Een 49-jarige man uit België die vorige week is aangehouden door de FIOD, is door de rechter-commissaris in bewaring gesteld voor ...
-
Gevangenisstraffen geëist voor witwassen via nephandel in lingerie en medicijnen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot drie jaar – waarvan een aanzienlijk ...
-
Autoverkoper knoeide met de kilometerteller
De kilometerstand is een van de eerste dingen waar kopers naar kijken bij een auto. Die zegt veel over de staat en daarmee de ...
-
Tot 38 maanden geëist voor fraude met biotickets, valsheid in geschrift en witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 38 maanden onvoorwaardelijk geëist ...