Nieuws - Fraude

1. OM eist werkstraf na faillissementsfraude

   Een 37-jarige man uit Doetinchem hoorde vandaag voor de rechtbank in Arnhem een werkstraf van 180 uur tegen zich eisen. De man ...

   Nieuwsbericht | 16-11-2017 | 12:00

2. Eis: 80.000 euro boete voor doorvoer militaire goederen naar Rusland

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de Rechtbank in Amsterdam een boete van 80.000 euro geëist tegen U-freight ...

   Nieuwsbericht | 09-11-2017 | 15:22

3. Eis: gevangenisstraf van 1,5 jaar en ontnemingsvordering van 1,5 miljoen vanwege fraude met afval voor covergisters

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zutphen een gevangenisstraf van 18 maanden, een beroepsverbod en ...

   Nieuwsbericht | 07-11-2017 | 15:07

4. Twee verdachten hebben zich gemeld bij de politie in het onderzoek Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek en Stichting Babycare

   Een man van 38 jaar wordt verdacht van witwassen, deelname aan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk, het werven ...

   Nieuwsbericht | 07-11-2017 | 12:00

5. Eis: Tot 2,5 jaar celstraf en beroepsverbod tegen verdachten criminele organisatie gericht op PGB-Fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Maastricht gevangenisstraffen tot 30 maanden, een beroepsverbod en ...

   Nieuwsbericht | 06-11-2017 | 15:05

6. Aanhoudingen in onderzoek naar criminele erfenis

   In het kader van een langer lopend onderzoek naar de erfenis van een Amsterdamse man die in juli 2017 in Breukelen is ...

   Nieuwsbericht | 06-11-2017 | 12:00

7. Voorlopige hechtenis en beslag in strafrechtelijk onderzoek naar beleggingsfraude

   Op 20 september jl. heeft de FIOD een 48-jarige man aangehouden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke ...

   Nieuwsbericht | 26-10-2017 | 14:49

8. Eis: 12 maanden cel voor oplichting met nep-betaalapp

   70 Flessen champagne, tassen van de merken Louis Vuitton, Chanel en Gucci, iPhones en MacBooks. De 23-jarige Amstelvener die ...

   Nieuwsbericht | 26-10-2017 | 12:00

9. Tot acht jaar cel geëist wegens drugshandel en witwassen

   De officier van justitie in Amsterdam heeft vandaag tegen acht verdachten straffen geëist tot acht jaar cel op verdenking van ...

   Nieuwsbericht | 19-10-2017 | 12:00

10. Grote internationale actie tegen belastingfraude en witwassen

    Het Combiteam van de FIOD en de Nationale Politie heeft afgelopen dinsdag een 81-jarige man en zijn 61-jarige ...

    Nieuwsbericht | 11-10-2017 | 15:15