Nieuws - Fraude
565 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Doorzoekingen in onderzoek naar internationale belastingfraude via fiscaal spiegelpaleis
De FIOD heeft vandaag met hulp van de Luxemburgse autoriteiten twee bedrijfspanden in Nederland en Luxemburg doorzocht. Dat ...
-
Tot 3,5 jaar cel geëist in woningbouwcorporatie fraude
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Den Bosch tot 3,5 jaar cel geëist in een woningbouwcorporatie ...
-
1,2 miljoen verduisterd, OM eist celstraffen
Het Openbaar Ministerie eist straffen tot 16 maanden tegen een Hagenaar (26) en twee Turkse mannen (46 en 27) voor het ...
-
Voortvluchtige verdachte ‘Bulgarenfraude’ aangehouden
De politie heeft donderdag in Rotterdam een 38-jarige voortvluchtige Bulgaar aangehouden. De man was in 2015 veroordeeld tot een ...
-
Eis: 120 uur werkstraf voor verduistering geld voor de Scheveningse Pier
“Lever een prestatie, doe een pierdonatie!” Met die wervende tekst ging in oktober 2013 een reddingsactie voor de Scheveningse ...
-
Zogenoemde Hilversumse '20 euro man' blijft vast tot zitting
De 30-jarige man die de afgelopen maanden in Hilversum en omgeving voor onrust zorgde vanwege oplichtingen, zit vast tot de ...
-
Doorzoekingen en aanhoudingen in onderzoek naar witwassen van bitcoins
De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in een woning in Haaksbergen en in een woning en 2 bedrijfslocaties in Bad ...
-
Doorzoekingen in Nederland en Duitsland voor mogelijke fraude met omzetbelasting en witwassen
De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en ...
-
Celstraffen geëist voor jarenlange hennepteelt en grootschalig witwassen
Tegen twee mannen uit Nijkerk en Hoogland heeft het Openbaar Ministerie vandaag onvoorwaardelijke celstraffen van 24 en 18 ...
-
‘Vals spel bij NS. Van werkvloer tot top; horen, zien, zwijgen en er niets tegen doen’
Het OM heeft vandaag gevangenisstraffen tot 12 maanden, taakstraffen en geldboetes geëist tegen een (ex-)topman van de NS, drie ...