Nieuws - Fraude

1. Ontnemingsvordering van 15 miljoen in drugs- en witwaszaak

   Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft op 19 juni 2018 ter zitting aangegeven ruim 15 miljoen euro af te willen pakken van ...

   Nieuwsbericht | 19-06-2018 | 12:00

2. FIOD arresteert drie verdachten van terrorismefinanciering

   De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie verdachten van terrorismefinanciering aangehouden. Het gaat om twee broers van 35 en 36 jaar ...

   Nieuwsbericht | 15-06-2018 | 16:28

3. OM eist dat familie ruim 8.400.000 euro betaalt aan schuldeisers in faillissement Eurocommerce

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle geëist dat vier leden van één vastgoedfamilie in totaal ...

   Nieuwsbericht | 11-06-2018 | 16:26

4. Eis: gevangenisstraffen van 3,5 jaar voor BTW fraude en ‘anti-dumping fraude’

   Het Openbaar Ministerie (OM)heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 42 maanden –waarvan zes ...

   Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 16:18

5. Gevangenisstraffen tot 2,5 jaar geëist tegen 10 verdachten PGB-fraude

   Het openbaar ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot 2,5 jaar en beroepsverboden geëist tegen zeven personen die worden ...

   Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 16:16

6. Eisen tot twee jaar gevangenisstraf tegen drie verdachten van omkoping bij Vestia en Portaal en De Woonplaats

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen drie verdachten in de onderzoeken naar omkoping ...

   Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 16:13

7. Celstraffen tot 57 maanden geëist in Vestia-zaak

   Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank van Rotterdam celstraffen tot 57 maanden geëist tegen vier van de in ...

   Nieuwsbericht | 30-05-2018 | 16:11

8. Eis: gevangenisstraffen van 5 jaar voor btw-fraude met fictieve handel in CO₂-emissierechten

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen van vijf jaar en boetes van 1.000.000 euro geëist tegen twee ...

   Nieuwsbericht | 29-05-2018 | 16:09

9. Celstraffen geëist voor fraude in Westlandse tomatenhandel

   In de Westlandse tomatenhandel is vertrouwen van groot belang en juist dat vertrouwen werd volgens het Openbaar Ministerie door ...

   Nieuwsbericht | 29-05-2018 | 12:00

10. Boetes van in totaal 100.000 euro en gevangenisstraffen geëist voor beïnvloeden getuigen na bedrijfsongeval

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot drie maanden – waarvan een ...

    Nieuwsbericht | 28-05-2018 | 16:07