Nieuws - Fraude

1. Hoofdverdachten onderzoek naar fraude met inburgeringsexamens voor 30 dagen vast

   Twee mannen die worden verdacht van fraude met inburgeringsexamens zijn vandaag door de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam ...

   Nieuwsbericht | 09-04-2019 | 13:40

2. Onderzoek naar betrokkenheid Nederlands bedrijf bij internationale witwasconstructie van ruim 1 miljard

   De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie voormalig functionarissen van een bedrijf uit de Gemeente West-Betuwe aangehouden. Zij ...

   Nieuwsbericht | 05-04-2019 | 13:17

3. Gevangenisstraffen tot 6 jaar geëist voor handel in verdovende middelen via het dark web en witwassen

   Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 6 jaar geëist tegen twee ...

   Nieuwsbericht | 04-04-2019 | 13:14

4. Grootschalige cocaïnehandel en witwassen door criminele organisatie: OM eist tot 11 jaar celstraf

   Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 tot 11 jaar gevangenisstraf geëist tegen zeven ...

   Nieuwsbericht | 29-03-2019 | 12:00

5. Landelijke actie: Tientallen gokzuilen in beslag genomen

   De Kansspelautoriteit (Ksa) neemt vanmiddag in samenwerking met de Politie op tientallen locaties zogenoemde Cash Centers - ...

   Nieuwsbericht | 28-03-2019 | 11:58

6. Eis: tot 18 maanden gevangenisstraf en beroepsverbod tegen verdachten PGB-fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden en een beroepsverbod ...

   Nieuwsbericht | 27-03-2019 | 11:55

7. Gevangenisstraffen geëist voor fraude met geldlening van RVO voor technostarters

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 18 maanden – waarvan zes ...

   Nieuwsbericht | 27-03-2019 | 11:53

8. Gevangenisstraffen tot 48 maanden geëist voor beleggingsfraude Noordenwind en Hollandsche Wind

   Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot 48 maanden geëist tegen 7 verdachten van ...

   Nieuwsbericht | 26-03-2019 | 11:51

9. OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken Casa

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de abortusklinieken Casa en medisch diagnostisch centrum STAR niet strafrechtelijk ...

   Nieuwsbericht | 26-03-2019 | 11:30

10. Celstraffen tot 18 maanden geëist in groot henneponderzoek

    Deze en volgende week staan meerdere verdachten voor de rechter in verband met een groot onderzoek naar hennepkwekerijen. Tijdens ...

    Nieuwsbericht | 22-03-2019 | 12:00