Nieuws - Hoge transacties

1. Scheepseigenaar betaalt transactie

   Scheepseigenaar HMSB II B.V. betaalt een transactie van 780.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval ...

   Nieuwsbericht | 17-01-2019 | 09:23

2. ING betaalt 775 miljoen vanwege ernstige nalatigheden bij voorkomen witwassen

   ING Bank N.V. (ING) in Amsterdam heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 775.000.000 euro ...

   Nieuwsbericht | 04-09-2018 | 17:29

3. VUmc betaalt 232.434 euro voor onrechtmatige declaraties

   De afdeling kindergeneeskunde van (de Stichting) VU medisch centrum in Amsterdam (Hierna: VUmc) betaalt een transactie in de vorm ...

   Nieuwsbericht | 03-07-2018 | 17:02

4. MSD en Organon betalen in totaal 4 ton voor niet naleven veiligheidsmaatregelen

   De bedrijven NV Organon en Merck Sharp & Dohme bv uit Oss hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in ...

   Nieuwsbericht | 15-03-2018 | 13:25

5. Sarens betaalt € 350.000 euro voor faillissementsfraude

   Het bedrijf Sarens heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van betaling van 350.000 euro aan de ...

   Nieuwsbericht | 20-02-2018 | 11:18

6. 221 miljoen euro afgepakt in strafrechtketen

   Het afpakresultaat voor 2017 komt op een totaal van 221.259.200 euro. Het bedrag is het resultaat van de samenwerking tussen de ...

   Nieuwsbericht | 19-01-2018 | 10:40

7. MOL Europe B.V. betaalt 832.169 euro voor corruptie in Ghana en Ivoorkust

   Het container bedrijf  MOL (Europe) B.V. uit Poortugaal (hierna: MOL Europe) heeft een door het Openbaar Ministerie (hierna: OM) ...

   Nieuwsbericht | 12-01-2018 | 10:35

8. Afval Energie Bedrijf betaalt 350.000 euro voor bodemverontreiniging op eigen terrein

   Het Afval Energie Bedrijf (AEB) uit Amsterdam heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een ...

   Nieuwsbericht | 14-12-2017 | 16:09

9. Internationale strijd tegen corruptie: Telia Company betaalt Nederland 274.000.000 US Dollar

   In de internationale strijd tegen corruptie is Nederland tot een  bestraffing gekomen van de drie Rotterdamse dochterbedrijven ...

   Nieuwsbericht | 21-09-2017 | 14:41

10. 100.000 euro boete voor IPCO Trading

    Het Zwitserse oliehandelbedrijf IPCO Trading (hierna: IPCO) heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van ...

    Nieuwsbericht | 18-09-2017 | 13:45