Nieuws - Fraude

1. Belastingfraude met verbouwing eigen woning

   De FIOD heeft op donderdag 8 december een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt ...

   Nieuwsbericht | 08-12-2022 | 14:07

2. OM eist 4 jaar celstraf tegen bankier van de onderwereld

   Het Openbaar Ministerie (OM) eist 4 jaar celstraf tegen een mannelijke verdachte van Indiase nationaliteit, illegaal woonachtig ...

   Nieuwsbericht | 08-12-2022 | 13:58

3. Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Rabobank

   Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op ...

   Nieuwsbericht | 07-12-2022 | 18:46

4. OM eist celstraffen, boetes en een beroepsverbod in fraudezaak agrarische sector

   Afgelopen week, gisteren en vandaag stonden een aantal verdachten voor de rechtbank van Den Bosch in een fraudezaak rondom de ...

   Nieuwsbericht | 22-11-2022 | 15:00

5. OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie

   'Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de ...

   Nieuwsbericht | 01-11-2022 | 17:20

6. OM eist celstraffen tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren voor de rechtbank van Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers wegens ...

   Nieuwsbericht | 06-10-2022 | 15:18

7. OM komt transactie en geldboete overeen met Vitelco B.V. en Vitelco Leather B.V.

   Met de kalverslachterij Vitelco B.V. in Den Bosch is door het Openbaar Ministerie (OM) een transactie overeengekomen van 75.000 ...

   Nieuwsbericht | 19-09-2022 | 15:00

8. OM eist celstraf tegen vader en taakstraf tegen dochter voor belastingzwendel

   Gisteren vond de inhoudelijke behandeling plaats van twee strafrechtelijke onderzoeken die met elkaar zijn verweven. Het betreft ...

   Nieuwsbericht | 13-09-2022 | 11:30

9. Verdachte gebruikte overheidsinstellingen als pinautomaat, OM eist celstraf van 2 jaar

   Vandaag moest een 38-jarige man uit Enschede zich verantwoorden voor de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt ...

   Nieuwsbericht | 12-09-2022 | 15:59

10. OM seponeert zaken tegen SHA en HA BV; onderzoek naar voormalig bestuurders SHA voortgezet

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om in het strafrechtelijke onderzoek naar de zogenaamde “mondkapjesfraude”  de zaken ...

    Nieuwsbericht | 08-09-2022 | 07:00