Nieuws - Fraude

1. OM eist tot 2 jaar cel voor in de markt zetten van schadepartij kruidenpotjes

   Vandaag behandelde de rechtbank Zwolle een zaak tegen 6 verdachten, waaronder één bedrijf, die betrokken zijn bij de verkoop van ...

   Nieuwsbericht | 25-01-2023 | 13:14

2. OM eist 8 maanden gevangenisstraf tegen belastingfraudeur

   Vandaag staat een 42 jarige man uit Heerlen voor de rechtbank van Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man ...

   Nieuwsbericht | 21-12-2022 | 10:06

3. Het OM seponeert onderzoek naar failliete Amsterdam Trade Bank N.V.

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag besloten de failliete Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB) niet strafrechtelijk te ...

   Nieuwsbericht | 20-12-2022 | 13:36

4. OM eist tot 20 maanden gevangenisstraf tegen twee broers uit Drenthe

   Vandaag staan twee broers voor de rechtbank van Overijssel, locatie Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de twee broers, ...

   Nieuwsbericht | 12-12-2022 | 19:31

5. Belastingfraude met verbouwing eigen woning

   De FIOD heeft op donderdag 8 december een 50 jarige man uit de provincie Flevoland aangehouden vanwege belastingfraude. Hij wordt ...

   Nieuwsbericht | 08-12-2022 | 14:07

6. OM eist 4 jaar celstraf tegen bankier van de onderwereld

   Het Openbaar Ministerie (OM) eist 4 jaar celstraf tegen een mannelijke verdachte van Indiase nationaliteit, illegaal woonachtig ...

   Nieuwsbericht | 08-12-2022 | 13:58

7. Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Rabobank

   Het Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Rabobank. Het onderzoek richt zich op ...

   Nieuwsbericht | 07-12-2022 | 18:46

8. OM eist celstraffen, boetes en een beroepsverbod in fraudezaak agrarische sector

   Afgelopen week, gisteren en vandaag stonden een aantal verdachten voor de rechtbank van Den Bosch in een fraudezaak rondom de ...

   Nieuwsbericht | 22-11-2022 | 15:00

9. OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie

   'Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de ...

   Nieuwsbericht | 01-11-2022 | 17:20

10. OM eist celstraffen tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren voor de rechtbank van Amsterdam celstraffen geëist tegen twee broers wegens ...

    Nieuwsbericht | 06-10-2022 | 15:18