Nieuws - Fraude

1. 15 maanden cel geëist voor fraude met loonbelastingen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de Rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een ...

   Nieuwsbericht | 10-10-2019 | 11:22

2. OM eist celstraffen en een ton ontneming voor illegale bitcoin wisselingen

   Crimineel verworven geld witwassen door bitcoins, verdiend met onder andere drugshandel, om te zetten in contant geld. Daaraan ...

   Nieuwsbericht | 08-10-2019 | 15:05

3. Beroepsverbod en gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen verdachten miljoenenfraude met PGB

   “In deze zaak gaat het om drie broers die met veel criminele energie de samenleving voor meer dan 7.000.000 euro hebben benadeeld ...

   Nieuwsbericht | 08-10-2019 | 11:20

4. Openbaar Ministerie legt transportbedrijf stil in onderzoek naar gemanipuleerde tachografen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 2 oktober 2019 een zogeheten voorlopige maatregel opgelegd aan een transportbedrijf uit de ...

   Nieuwsbericht | 03-10-2019 | 10:26

5. Tot 8 jaar cel veroordeelde verdachte van emissierechtenfraudezaak uitgeleverd aan Nederland

   De Zwitserse autoriteiten hebben een 47-jarige man uit Dubai overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. De man met de ...

   Nieuwsbericht | 01-10-2019 | 10:22

6. 10 maanden gevangenisstraf geëist voor handel in merkvervalste kleding en goederen

   Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank van Rotterdam een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 2 ...

   Nieuwsbericht | 13-09-2019 | 09:43

7. OM eist gevangenisstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig ...

   Nieuwsbericht | 12-09-2019 | 16:59

8. Twee jaar gevangenisstraf geëist tegen oud-directeur ziekenhuis vanwege verduistering 1,2 miljoen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen een voormalig ...

   Nieuwsbericht | 11-09-2019 | 16:55

9. Gevangenisstraffen geëist voor valsheid in geschrifte en witwassen

   Het Openbaar Ministerie heeft vandaag gevangenisstraffen van drie en anderhalf jaar geëist tegen een 50-jarige man en een ...

   Nieuwsbericht | 09-09-2019 | 12:00

10. Gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten stelselmatige faillissementsfraude

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten van stelselmatige ...

    Nieuwsbericht | 03-09-2019 | 16:52