Nieuws - Fraude

1. OM eist gevangenisstraf tegen eigenaar bouwbedrijf voor ‘stelselmatige en geslepen belastingfraude’

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 20 maanden geëist tegen de voormalig ...

   Nieuwsbericht | 12-09-2019 | 16:59

2. Twee jaar gevangenisstraf geëist tegen oud-directeur ziekenhuis vanwege verduistering 1,2 miljoen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 2 jaar geëist tegen een voormalig ...

   Nieuwsbericht | 11-09-2019 | 16:55

3. Gevangenisstraffen geëist voor valsheid in geschrifte en witwassen

   Het Openbaar Ministerie heeft vandaag gevangenisstraffen van drie en anderhalf jaar geëist tegen een 50-jarige man en een ...

   Nieuwsbericht | 09-09-2019 | 12:00

4. Gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten stelselmatige faillissementsfraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten van stelselmatige ...

   Nieuwsbericht | 03-09-2019 | 16:52

5. Trustkantoor Vistra betaalt 3,5 ton voor niet melden ongebruikelijke transacties

   Het trustkantoor Vistra (Amsterdam) B.V. (Vistra) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm ...

   Nieuwsbericht | 03-09-2019 | 16:44

6. ILT doet met politie in België internationaal onderzoek naar het hacken van software in tachografen

   De opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) doet parallel aan de Federale gerechtelijke politie van ...

   Nieuwsbericht | 30-08-2019 | 16:29

7. Celstraffen en boetes geëist voor exploiteren illegale lotto

   Vier verdachten die woensdag en donderdag voor de rechtbank in Zutphen terecht stonden, hebben het kansspelbeleid van de overheid ...

   Nieuwsbericht | 30-08-2019 | 12:00

8. OM wil ruim 1,9 miljoen afpakken bij bestuurder en partner die luxe leefden van gelden voor zorg

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam geëist dat de bestuurder van de zorginstelling ZSV en ...

   Nieuwsbericht | 21-08-2019 | 16:12

9. OM en Verbond van Verzekeraars werken samen aan nieuwe aanpak verzekeringsfraude

   In juli 2017 hebben het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, politie en het Openbaar Ministerie een convenant ...

   Nieuwsbericht | 16-08-2019 | 12:00

10. Transactie van 70.000 euro voor geldkoerier

    Een geldkoerier die woensdag 24 juli op de A16 bij Zwijndrecht is onderschept met een bedrag van 700.000 euro in contanten heeft ...

    Nieuwsbericht | 09-08-2019 | 13:43