Nieuws - Fraude

1. Uitspraken in groot witwasonderzoek: 4 en 1 jaar gevangenisstraf

   In een groot witwasonderzoek heeft de rechtbank Overijssel in Zwolle vandaag tegen de 56-jarige Chinese hoofdverdachte en zijn ...

   Nieuwsbericht | 11-02-2020 | 18:51

2. Bitcoinhandelaar aangehouden in witwasonderzoek

   Afgelopen dinsdag werd een 28-jarige Amsterdammer aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek. Ook werd een woning doorzocht ...

   Nieuwsbericht | 07-02-2020 | 15:24

3. Eis: gevangenisstraf voor veelpleger faillissementsfraude: “Deze man is niet te stoppen”

   Het zal u gebeuren: u bestelt spullen, en die betaalt u vooruit. De spullen worden nooit geleverd. De BV gaat failliet en u staat ...

   Nieuwsbericht | 06-02-2020 | 16:38

4. Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor zorgbestuurder die gelden bestemd voor zorg vergokte

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden - waarvan 6 maanden ...

   Nieuwsbericht | 06-02-2020 | 13:18

5. Celstraffen en werkstraf geëist wegens witwassen criminele erfenis

   Vandaag heeft het OM in Amsterdam celstraffen en een werkstraf geëist tegen twee mannen (32 en 33) en een 33-jarige vrouw die ...

   Nieuwsbericht | 04-02-2020 | 12:56

6. Onderzoek naar spookbewoning Ypenburg leidt tot mega-strafzaak

   Tweeëntwintig doorzochte appartementen en achttien aanhoudingen. Miljoenen euro’s aan contanten en vijfentwintig (merendeels ...

   Nieuwsbericht | 03-02-2020 | 15:19

7. OM eist in hoger beroep 18 maanden tegen frauderende ex-ziekenhuisdirecteur

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van achttien maanden geëist, waarvan zes voorwaardelijk, ...

   Nieuwsbericht | 29-01-2020 | 15:25

8. Eis: Gevangenisstraffen tot 5 jaar vanwege BTW Carousselfraude en witwassen van half miljard euro

   “Kijkend naar het voorliggende strafdossier zien wij: een theaterzaal, met roodpluchen gordijnen. Op het toneel een ...

   Nieuwsbericht | 29-01-2020 | 14:34

9. Woningstichting betaalde jarenlang voor privé-uitgaven van directeur

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de Rechtbank Maastricht gevangenisstraffen tot 15 maanden geëist tegen twee ...

   Nieuwsbericht | 28-01-2020 | 17:15

10. Straffen en boete geëist in zaak PGB-fraude

    In het proces naar pgb-fraude door zorgaanbieder ‘Fundament, dragers in de zorg’ heeft het Openbaar Ministerie vandaag straffen ...

    Nieuwsbericht | 28-01-2020 | 16:36