Nieuws - Fraude

1. Eis: drie jaar gevangenisstraf voor belastingfraude en verduistering van bijna 5 miljoen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen de ...

   Nieuwsbericht | 14-02-2020 | 14:19

2. OM eist gevangenisstraf tegen verdachte ‘die van oplichten verzekeraars zijn beroep maakte’

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden geëist tegen een man uit ...

   Nieuwsbericht | 13-02-2020 | 15:16

3. Slachtoffers ID-fraude werden benaderd door boze kopers

   Ruim een ton hebben de vier neven volgens het OM verdiend aan het oplichten van honderden mensen via Marktplaats. Hun ...

   Nieuwsbericht | 13-02-2020 | 14:53

4. OM eist gevangenisstraf tegen feniks van faillissementen

   “De hoofdverdachte is een man die van het ene in het andere faillissement is gerold. Bedrijven die hij opricht gaan snel ten ...

   Nieuwsbericht | 12-02-2020 | 15:56

5. Uitspraken in groot witwasonderzoek: 4 en 1 jaar gevangenisstraf

   In een groot witwasonderzoek heeft de rechtbank Overijssel in Zwolle vandaag tegen de 56-jarige Chinese hoofdverdachte en zijn ...

   Nieuwsbericht | 11-02-2020 | 18:51

6. Bitcoinhandelaar aangehouden in witwasonderzoek

   Afgelopen dinsdag werd een 28-jarige Amsterdammer aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek. Ook werd een woning doorzocht ...

   Nieuwsbericht | 07-02-2020 | 15:24

7. Eis: gevangenisstraf voor veelpleger faillissementsfraude: “Deze man is niet te stoppen”

   Het zal u gebeuren: u bestelt spullen, en die betaalt u vooruit. De spullen worden nooit geleverd. De BV gaat failliet en u staat ...

   Nieuwsbericht | 06-02-2020 | 16:38

8. Eis: beroepsverbod en gevangenisstraf voor zorgbestuurder die gelden bestemd voor zorg vergokte

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden - waarvan 6 maanden ...

   Nieuwsbericht | 06-02-2020 | 13:18

9. Celstraffen en werkstraf geëist wegens witwassen criminele erfenis

   Vandaag heeft het OM in Amsterdam celstraffen en een werkstraf geëist tegen twee mannen (32 en 33) en een 33-jarige vrouw die ...

   Nieuwsbericht | 04-02-2020 | 12:56

10. Onderzoek naar spookbewoning Ypenburg leidt tot mega-strafzaak

    Tweeëntwintig doorzochte appartementen en achttien aanhoudingen. Miljoenen euro’s aan contanten en vijfentwintig (merendeels ...

    Nieuwsbericht | 03-02-2020 | 15:19