Nieuws - Fraude
565 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
OM eist gevangenisstraf tegen bestuurder belasting- en advieskantoor vanwege belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden ...
-
Tot 33 maanden cel geëist voor listige kunstgrepen en witwassen
De schandelijke wijze waarop drie verdachten hun werkgever dan wel opdrachtgever hebben opgelicht, dat is de kern van de zaak die ...
-
Mannen (24 en 49) betalen transactie aan OM in witwasonderzoek
Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is in een witwasonderzoek een transactie overeengekomen met twee ...
-
Celstraffen tot 4 jaar geëist voor fraude met mondkapjes
Vandaag stonden twee verdachten voor de rechtbank Zwolle terecht voor fraude met mondkapjes. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ...
-
Mannen (25 en 28) betalen transactie aan OM in witwasonderzoek
Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is in een witwasonderzoek een transactie overeengekomen met twee ...
-
Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen miljoen euro
De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel ...
-
Zes maanden cel geëist voor werknemers illegale sigarettenfabriek
Negen mannen van Poolse en Oekraïense afkomst werden in oktober 2019 aangehouden, terwijl zij aan het werk waren in een illegaal ...
-
FIOD houdt twee verdachten aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft afgelopen dinsdag een 35-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van ...
-
Bredase verdachte in groot witwasonderzoek langer vast
De Rechter-Commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde vanmiddag twee verdachten in een groot witwasonderzoek in ...
-
Ontneming van 672.373 euro geëist voor witwassen van met drugshandel verdiende geld
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam geëist dat een bedrag van 672.373 euro wordt afgepakt ...