Nieuws - Fraude
571 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
12 maanden cel geëist voor faillissementsfraude en onterecht ontvangen WW
Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 12 maanden tegen een verdachte ...
-
Ruim 5 miljoen sigaretten en 30.000 kilo tabak in loods
Tijdens een gerichte controle werd afgelopen donderdag een partij van ruim 5 miljoen (illegale) sigaretten en ruim 30.000 kilo ...
-
IGJ Opsporing onderzoekt fraude met diploma’s in de zorg
Zorgfraude, IGJ, Inspectie gezondheidszorg, fraude in de zorg, verklaring omtrent goed gedrag, fraude met diploma's zorg
-
OM eist ruim een miljoen van veroordeelde witwasser
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam geëist dat een bedrag van 1.043.872 euro wordt afgepakt ...
-
2,5 miljoen euro witgewassen door criminele organisatie
Het Openbaar Ministerie (OM) eist vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 42 maanden vanwege witwassen. Het ...
-
OM eist gevangenisstraffen tegen twee voormalig belastingdienstambtenaren
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen twee ...
-
OM eist gevangenisstraf tegen bestuurder belasting- en advieskantoor vanwege belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden – waarvan 5 maanden ...
-
Tot 33 maanden cel geëist voor listige kunstgrepen en witwassen
De schandelijke wijze waarop drie verdachten hun werkgever dan wel opdrachtgever hebben opgelicht, dat is de kern van de zaak die ...
-
Mannen (24 en 49) betalen transactie aan OM in witwasonderzoek
Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is in een witwasonderzoek een transactie overeengekomen met twee ...
-
Celstraffen tot 4 jaar geëist voor fraude met mondkapjes
Vandaag stonden twee verdachten voor de rechtbank Zwolle terecht voor fraude met mondkapjes. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ...