Nieuws - Fraude

1. OM eist gevangenisstraf vanwege valsheid in geschrift met premiekortingen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf en geldboete geëist tegen een 50-jarige ...

   Nieuwsbericht | 03-11-2020 | 14:35

2. OM eist gevangenisstraf tegen “klassieke faillissementsfraudeur”

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een ...

   Nieuwsbericht | 30-10-2020 | 17:03

3. Door veelvoud van valse facturen eist OM een gevangenisstraf

   In de rechtbank in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag een gevangenisstraf geëist tegen een 56-jarige man die ...

   Nieuwsbericht | 23-10-2020 | 16:53

4. Gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist vanwege faillissementsfraude en belastingfraude in georganiseerd verband

   “Het betreft in deze zaak een welbewust structureel uitgevoerde belastingfraude waarbij 2 verdachten op grote schaal schilders ...

   Nieuwsbericht | 06-10-2020 | 17:52

5. Eis: gevangenisstraf en boete voor reisbemiddelaar vanwege in rekening brengen niet gemaakte kosten bij klanten

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 16 maanden – waarvan 8 maanden ...

   Nieuwsbericht | 05-10-2020 | 18:13

6. OM eist gevangenisstraffen tot 15 maanden vanwege omkoping ziekenhuismanager

   Het Openbaar ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig ...

   Nieuwsbericht | 01-10-2020 | 14:17

7. FIOD doet onderzoek naar bedrijf dat ‘bulletproof’ internetdiensten aanbiedt

   belastingfraude door bulletproof webhoster

   Nieuwsbericht | 25-09-2020 | 09:35

8. Strafeisen tot vier jaar tegen "familiefirma in list en bedrog"

   "De hoofdverdachte en in zijn kielzog zijn (ex-)vrouw en kinderen laten geen middel onbenut om voor eigen financieel gewin zelf ...

   Nieuwsbericht | 23-09-2020 | 11:59

9. FIOD doorzoekt bijkantoor van een Europese bank in Nederland

   De FIOD heeft vorige week een Nederlands bijkantoor van een bank uit Europa doorzocht. De bank wordt ervan verdacht de wet ter ...

   Nieuwsbericht | 15-09-2020 | 11:03

10. OM eist forse gevangenisstraffen voor witwassen van 1,2 miljoen euro

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank Rotterdam gevangenisstraffen tot zes jaar tegen twee verdachten ...

    Nieuwsbericht | 11-09-2020 | 19:08