Nieuws - Fraude

1. Medewerkster verduistert bijna drie ton van werkgever

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf geëist tegen een verdachte vanwege het ...

   Nieuwsbericht | 26-11-2020 | 17:54

2. 36 maanden celstraf geëist voor het investeren van drugsgeld op Aruba

   Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 36 maanden tegen een verdachte man en een geldboete van 50.000 ...

   Nieuwsbericht | 24-11-2020 | 18:45

3. Mannen aangehouden in onderzoek naar witwassen

   Op 10 november heeft de FIOD een 71-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Twee medeverdachten, een 57- jarige man uit Hendrik Ido ...

   Nieuwsbericht | 17-11-2020 | 14:19

4. Limburgse OV-fraudezaak: OM trekt hoger beroep in

   Het Openbaar Ministerie heeft besloten het hoger beroep in te trekken in een fraudezaak tegen de NS Groep, vijf voormalige ...

   Nieuwsbericht | 13-11-2020 | 10:57

5. Gevangenisstraffen en 4,9 miljoen euro geëist vanwege grootschalige beursfraude

   Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot drie jaar en ...

   Nieuwsbericht | 11-11-2020 | 15:39

6. Man aangehouden voor fraude met Covid-19 zorgbonus subsidie en TOGS-regeling

   De FIOD heeft op 28 oktober een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden. De man heeft vermoedelijk meerdere valse aanvragen bonus ...

   Nieuwsbericht | 10-11-2020 | 14:09

7. OM eist gevangenisstraf vanwege valsheid in geschrift met premiekortingen

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf en geldboete geëist tegen een 50-jarige ...

   Nieuwsbericht | 03-11-2020 | 14:35

8. OM eist gevangenisstraf tegen “klassieke faillissementsfraudeur”

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een ...

   Nieuwsbericht | 30-10-2020 | 17:03

9. Door veelvoud van valse facturen eist OM een gevangenisstraf

   In de rechtbank in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag een gevangenisstraf geëist tegen een 56-jarige man die ...

   Nieuwsbericht | 23-10-2020 | 16:53

10. Gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist vanwege faillissementsfraude en belastingfraude in georganiseerd verband

    “Het betreft in deze zaak een welbewust structureel uitgevoerde belastingfraude waarbij 2 verdachten op grote schaal schilders ...

    Nieuwsbericht | 06-10-2020 | 17:52