Nieuws - Fraude
565 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Gevangenisstraf geëist voor corona-gerelateerde fraude
“De coronacrisis was nog maar net begonnen en misbruik van deze omstandigheden was al bijna weer normaal te noemen. Dit is niet ...
-
Tactiek van de verschroeide aarde
“Hoe is het mogelijk dat twee verdachten, die inmiddels allebei jaren failliet zijn, in staat zijn om met hun kinderen in het ...
-
MBCF B.V. betaalt 175.000 euro voor verweten valsheid in geschrift
Het organisatie- en adviesbureau MBCF B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van een ...
-
Strafeis 3 jaar en 5 maanden plus geldboete tegen ondergronds bankier na vondst 1 miljoen
In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 42 maanden geëist met aftrek van het voorarrest en ...
-
Medewerkster verduistert bijna drie ton van werkgever
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf geëist tegen een verdachte vanwege het ...
-
36 maanden celstraf geëist voor het investeren van drugsgeld op Aruba
Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 36 maanden tegen een verdachte man en een geldboete van 50.000 ...
-
Mannen aangehouden in onderzoek naar witwassen
Op 10 november heeft de FIOD een 71-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Twee medeverdachten, een 57- jarige man uit Hendrik Ido ...
-
Limburgse OV-fraudezaak: OM trekt hoger beroep in
Het Openbaar Ministerie heeft besloten het hoger beroep in te trekken in een fraudezaak tegen de NS Groep, vijf voormalige ...
-
Gevangenisstraffen en 4,9 miljoen euro geëist vanwege grootschalige beursfraude
Vandaag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen tot drie jaar en ...
-
Man aangehouden voor fraude met Covid-19 zorgbonus subsidie en TOGS-regeling
De FIOD heeft op 28 oktober een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden. De man heeft vermoedelijk meerdere valse aanvragen bonus ...