Nieuws - Fraude
571 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Ruim 100 miljoen euro aan beslag in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen
Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen ...
-
Anderhalf miljoen euro geëist van drie broers vanwege PGB-fraude
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Utrecht geëist dat een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro wordt afgepakt van ...
-
Slimmer verstoren en afpakken van criminele geldstromen
Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen ...
-
ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. ...
-
Aanhoudingen voor fraude met inburgeringsgelden
De Recherche Inspectie SZW heeft eerder deze week twee verdachten, eigenaren van een taalschool, aangehouden en drie panden ...
-
Onderzoek naar ongebruikelijke transacties
De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet ...
-
Gevangenisstraf geëist voor corona-gerelateerde fraude
“De coronacrisis was nog maar net begonnen en misbruik van deze omstandigheden was al bijna weer normaal te noemen. Dit is niet ...
-
Tactiek van de verschroeide aarde
“Hoe is het mogelijk dat twee verdachten, die inmiddels allebei jaren failliet zijn, in staat zijn om met hun kinderen in het ...
-
MBCF B.V. betaalt 175.000 euro voor verweten valsheid in geschrift
Het organisatie- en adviesbureau MBCF B.V. heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van een ...
-
Strafeis 3 jaar en 5 maanden plus geldboete tegen ondergronds bankier na vondst 1 miljoen
In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 42 maanden geëist met aftrek van het voorarrest en ...