Nieuws - Criminele geldstromen

1. Netwerk rond geldtransactiekantoor verdacht van witwassen miljoenen euro’s aan drugsgeld

   Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de ...

   Nieuwsbericht | 30-03-2023 | 17:00

2. Crimineel geld, de kurk waar alles op drijft

   Het kan maar duidelijk zijn: de wereld draait om geld, en het is geen geheim dat geld ook voor criminele organisaties het ...

   Nieuwsbericht | 27-02-2023 | 14:43

3. OM eist 4 maanden gevangenisstraf tegen verdachte ondergronds bankieren

   Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 34-jarige man uit Rotterdam het bankieren zonder vergunning. De verdachte verrichtte een ...

   Nieuwsbericht | 01-03-2022 | 08:35

4. Intensievere aanpak criminele geldstromen wordt voortgezet

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2021 effectief criminele geldstromen verstoord en afgepakt. De versteviging op landelijk ...

   Nieuwsbericht | 24-02-2022 | 12:00

5. Reisbureau ATP betaalt 3.5 miljoen euro

   Het Openbaar Ministerie (OM) is met het zakelijk reisbureau ATP een ontnemingsschikking aangegaan voor een bedrag van 3.500.000 ...

   Nieuwsbericht | 20-12-2021 | 12:00

6. “Een web van list en bedrog in grote faillissementsfraudezaak”

   Gisteren stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de ...

   Nieuwsbericht | 07-09-2021 | 10:26

7. Slimmer verstoren en afpakken van criminele geldstromen

   Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen ...

   Nieuwsbericht | 21-04-2021 | 08:00

8. OM pakt ruim 7 miljoen af van veroordeelde producent van synthetische drugs

   Het OM heeft een schikking getroffen in de strafzaak tegen de heer J.H. Gubbels uit Breda. Hij zal ruim zeven miljoen euro aan de ...

   Nieuwsbericht | 11-01-2021 | 10:00

9. OM eist dat voormalige Rotterdamse bedrijvendokter 105 miljoen euro betaalt aan staat

   “In de regel is het zo dat ‘misdaad moet niet lonen’ zo wordt geïnterpreteerd dat het niet de bedoeling is dat mensen van het ...

   Nieuwsbericht | 29-09-2020 | 18:50

10. OM wil 6 ton ontnemen bij verdachten die anabolen en illegale geneesmiddelen verkochten

    Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam geëist dat drie verdachten 622.775 euro betalen aan de staat. ...

    Nieuwsbericht | 17-09-2020 | 13:46