63 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
OM eist 24 maanden cel wegens omzeiling Russische sancties
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, tegen een 42-jarige man ...
-
Transacties na verdenking overtredingen Sanctiewet
Twee verdachten zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het OM een transactie overeengekomen wegens een ...
-
Feitenrelaas Dieseko
-
Dieseko Group B.V. accepteert transactieaanbod van het OM
Dieseko Group B.V. (Dieseko) heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de ...
-
Openbaar Ministerie seponeert zaken in onderzoek naar sanctieovertredingen bij aankoop stuk grond
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de zaken, in een onderzoek naar sanctieovertredingen bij de aankoop van een stuk ...
-
OM Jaarbericht Criminele Geldstromen
-
Openbaar Ministerie vordert ontbinding rechtspersoon wegens overtreding sanctiewetgeving
Op 18 maart 2024 heeft de civiele rechter van de rechtbank Oost-Nederland het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie (OM) ...
-
OM eist jarenlange celstraffen op verdenking van in- en uitvoer ruim 1.360 kilo cocaïne en witwassen
Het OM heeft vandaag een celstraf van negen jaar geëist tegen een 32-jarige man uit Rusland die verdacht wordt van in- en uitvoer ...
-
OM zet civiele bevoegdheden in bij sanctieonderzoek
In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieovertredingen zet het Openbaar Ministerie (OM) nu ook haar civiele ...
-
36 maanden cel geëist voor handel in sanctie- en dual-use goederen naar Rusland
Vandaag behandelde de rechtbank Rotterdam de eerste sanctiezaak over onder meer de export van verboden goederen naar Rusland ...