49 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Opportuun nr. 6 - 2024 is uit!
Het nieuwe nummer van Opportuun is uit. Benieuwd wat er deze keer over het werk van het OM te lezen valt? Hieronder een kleine ...
-
OM eist celstraffen van 4 en 7 jaar tegen broers voor witwassen miljoenen euro’s via ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en ...
-
OM eist 33 maanden cel tegen 52-jarige ‘boekhouder’ van internationale misdaadorganisatie
Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank Rotterdam 33 maanden cel geëist tegen een 52-jarige man uit Amsterdam die ...
-
Tien jaar cel geëist tegen Griekse ‘bankier van de onderwereld’
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 53-jarige Albanese Griek tien jaar de cel in gaat. Hij gaf vanuit Athene leiding aan een ...
-
Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassen
Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van ...
-
Criminele geldstromen
Geld is veelal de spil van criminaliteit: het is een drijfveer, een doel, maar ook een middel. Geld dat omgaat in de onderwereld ...
-
OM Jaarbericht Criminele Geldstromen
-
Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024-2028
-
Uitspraak: vermeende criminele organisatie verdacht van ondergronds bankieren en witwassen
Volgens het OM zouden de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en deelnemen aan de criminele organisatie Satie. ...
-
Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen
Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 ...