53 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Strafeisen tot 4,5 jaar in onderzoek naar witwassen via ondergronds bankieren
In een strafrechtelijk onderzoek naar een familie verdacht van witwassen door middel van ondergronds bankieren heeft het ...
-
Administratie, geld, valse merktelefoons in beslag bij grootschalige zoekingen bedrijventerrein
Administraties, ook van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste merkproducten van grote telefoonmerken, 262.000 euro en ...
-
Gevangenisstraffen tot drie jaar geëist vanwege uitvoer gasturbine onderdelen naar Iran
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Maastricht gevangenisstraffen tot drie jaar geëist tegen de ...
-
Nelson - Wadi Feitenrelaas en Beoordeling Openbaar Ministerie
-
Nelson - Vanguard Feitenrelaas en Beoordeling Openbaar Ministerie
-
Advies Toetsingscommissie Hoge Transactie Nelson dd 26 april 2021
-
OM eist veertien jaar cel tegen leider organisatie in moord, drugshandel en witwassen
Vandaag hebben de officieren van justitie veertien jaar cel geëist tegen een 47-jarige man die ervan verdacht wordt leiding te ...
-
Facilitators aangehouden voor witwassen miljoenen aan drugsgeld
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en politie hebben dinsdagochtend vier mannen en een vrouw aangehouden in een ...
-
Jarenlange gevangenisstraffen geëist voor ‘bouwen kaartenhuis van 165 miljoen euro’
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot vijf jaar en vier maanden geëist ...
-
Tot negen jaar celstraf geëist tegen verdachten in onderzoek grootschalige drugshandel
De officier van justitie heeft dinsdag 18 april gevangenisstraffen tot negen jaar geëist tegen negen hoofdverdachten uit een ...