50 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Facilitators aangehouden voor witwassen miljoenen aan drugsgeld
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en politie hebben dinsdagochtend vier mannen en een vrouw aangehouden in een ...
-
Gevangenhoudingen in onderzoek naar witwassen en illegale handel in ketamine
Vorige week heeft de FIOD tijdens een grootschalig onderzoek vier verdachten aangehouden, zeven doorzoekingen verricht en beslag ...
-
Voor moord gezochte Brit aangehouden
Een 28-jarige Brit die door het Verenigd Koninkrijk werd gezocht voor een recente moord, zal binnen tien dagen aan de Britse ...
-
OM-reactie over observeren advocaten in zoektocht naar Ridouan T.
Medio 2019 was de opsporing van Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, in volle gang. Hij stond op de Nationale ...
-
OM eist 50 miljoen euro ontneming van veroordeelde beroepscrimineel
‘Uit het dossier doemt het beeld op van een persoon die uitsluitend in zijn onderhoud voorziet door middel van illegale en ...
-
Ridouan T. overgebracht naar Nederland
Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, is woensdag door de autoriteiten in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht ...
-
Ridouan T. aangehouden in Dubai
De Dubai Police heeft maandag 16 december in Dubai de voortvluchtige Ridouan T. (41) in een woning aangehouden. Dit gebeurde in ...
-
Vonnissen in onderzoek naar heroïne, witwassen en identiteitsfraude
In een onderzoek naar het invoeren, voorhanden hebben en verstrekken van in totaal 4,4 kilo heroïne, witwassen en ...
-
Tot 8 jaar cel veroordeelde verdachte van emissierechtenfraudezaak uitgeleverd aan Nederland
De Zwitserse autoriteiten hebben een 47-jarige man uit Dubai overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten. De man met de ...
-
Administratie, geld, valse merktelefoons in beslag bij grootschalige zoekingen bedrijventerrein
Administraties, ook van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste merkproducten van grote telefoonmerken, 262.000 euro en ...