49 zoekresultaten
- Datum
- Relevantie
-
Strafeis 3 jaar en 2 maanden tegen ondergronds bankier na vondst 1 miljoen
In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 38 maanden waarvan 10 voorwaardelijk geëist met ...
-
OM eist celstraffen van 4 en 7 jaar tegen broers voor witwassen miljoenen euro’s via ondergronds bankieren
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en ...
-
Criminele geldstromen
Geld is veelal de spil van criminaliteit: het is een drijfveer, een doel, maar ook een middel. Geld dat omgaat in de onderwereld ...
-
Netwerk rond geldtransactiekantoor verdacht van witwassen miljoenen euro’s aan drugsgeld
Vier personen die op maandag 27 maart 2023 zijn aangehouden in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon blijven langer vast. Dat heeft de ...
-
Opportuun nr. 6 - 2024 is uit!
Het nieuwe nummer van Opportuun is uit. Benieuwd wat er deze keer over het werk van het OM te lezen valt? Hieronder een kleine ...
-
OM eist 3,5 jaar cel tegen koerier crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist tegen een 35-jarige ...
-
Tien jaar cel geëist tegen Griekse ‘bankier van de onderwereld’
Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een 53-jarige Albanese Griek tien jaar de cel in gaat. Hij gaf vanuit Athene leiding aan een ...
-
Administratie, geld, valse merktelefoons in beslag bij grootschalige zoekingen bedrijventerrein
Administraties, ook van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste merkproducten van grote telefoonmerken, 262.000 euro en ...
-
Procesafspraken in grote drugs- en witwaszaak
In een grote drugs- en witwaszaak, die vandaag op zitting stond, heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) procesafspraken ...
-
Ontnemingsschikkingen en procesafspraken in groot witwasonderzoek
Het Openbaar Ministerie (OM) is met vier leden van een familie gevangenisstraffen tot zes jaar en schikkingen tot bijna vijf ...