Nieuws - Functioneel Parket
815 nieuwsberichten van Functioneel Parket
- Datum
- Relevantie
-
Miljoenenbeslag bij Maastrichtenaar in onderzoek naar belastingfraude
De FIOD heeft gisteren in samenwerking met de Belastingdienst beslag gelegd op ruim 60 onroerend goed objecten in Nederland en ...
-
Gevangenisstraffen tot twee en een half jaar geëist vanwege belastingontduiking via buitenlandse schijnconstructie
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen ...
-
OM eist bijna 5 miljoen boete en 300 miljoen euro ontneming in zaak tegen Takilant Limited
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag de maximale boete van 4.740.000 geëist tegen de rechtspersoon Takilant limited ( ...
-
Aanhouding en beslag in onderzoek naar corruptie bij bouw ziekenhuis
De FIOD heeft gisteren een voormalig manager Bouwzaken van een ziekenhuis in de omgeving van Utrecht aangehouden. Hij wordt ...
-
Zes aanhoudingen in onderzoek naar verrijking bestuurder zorginstelling
De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft vorige week in totaal zes verdachten aangehouden in een onderzoek naar een ...
-
AVR betaalt half miljoen euro voor fraude met afval
Afvalinzamelaar en -verwerker AVR-Industrial Waste BV (hierna: AVR) heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie ...
-
Beslag voor meer dan 1.000.000 euro in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie
De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een ...
-
Functioneel Parket eist tot 4,5 jaar gevangenisstraf in beleggingsfraude Centurion Vastgoed BV
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Overijssel te Almelo tot 4,5 jaar gevangenisstraf geëist in de ...
-
FIOD houdt 5 verdachten aan in onderzoek naar faillissementsfraude
De FIOD heeft vandaag op 4 locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere, doorzoekingen verricht. Dit in het kader van een ...
-
Erca betaalt 75.000 euro boete voor niet naleven van veiligheidsregels
Erca Emery Surfactant B.V. in Moerdijk (hierna: Erca) heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van ...