Nieuws - Hoge transacties

1. Dieseko Group B.V. accepteert transactieaanbod van het OM

   Dieseko Group B.V. (Dieseko) heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de ...

   Nieuwsbericht | 11-07-2024 | 14:36

2. OM eist een boete van 100.000 euro in hoger beroep tegen gemeente Zoetermeer vanwege jarenlange uitstoot schadelijke stoffen

   Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep een boete van 100.000 euro tegen gemeente Zoetermeer. Het OM stelt dat de ...

   Nieuwsbericht | 18-06-2024 | 14:47

3. OM legt strafbeschikking op voor overtreden Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan twee bedrijven in Zuid-Holland een strafbeschikking opgelegd voor het op de markt brengen ...

   Nieuwsbericht | 02-05-2024 | 10:50

4. Amerikaans bedrijf betaalt bijna 8 miljoen euro vanwege grootschalige internationale btw fraude

   Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de zaak tegen Voip Guardian Partners LLC (VG) buitengerechtelijk afdoen. VG is een failliete ...

   Nieuwsbericht | 15-03-2024 | 08:47

5. Geldboete en afstand beslag voor schuldwitwassen door Cypriotische vennootschap

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het ...

   Nieuwsbericht | 11-03-2024 | 14:34

6. Esso betaalt 1.250.000 euro vanwege brand

   Esso Nederland B.V. betaalt 1.250.000 euro vanwege overtreding van de milieuvergunning. Op 21 augustus 2017 ontstond een grote ...

   Nieuwsbericht | 09-02-2023 | 16:30

7. PwC Nederland betaalt 300.000 euro vanwege onjuist informeren fiscus

   PwC Belastingadviseurs ("PwC") betaalt een transactie in de vorm van een geldsom van 300.000 euro vanwege het onjuist en ...

   Nieuwsbericht | 31-08-2021 | 10:00

8. Econosto Mideast, Econosto, ERIKS, CMK en Mammoet Salvage treffen transacties met het Openbaar Ministerie

   Vijf bedrijven hebben door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transacties geaccepteerd voor een bedrag van in totaal ...

   Nieuwsbericht | 28-04-2021 | 09:00

9. ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

   ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. ...

   Nieuwsbericht | 19-04-2021 | 07:30

10. Nieuwe Aanwijzing hoge transacties

    Op 4 september 2020 treedt de nieuwe Aanwijzing hoge transacties in werking. In deze Aanwijzing wordt beschreven hoe het Openbaar ...

    Nieuwsbericht | 04-09-2020 | 09:15