Voorbeelden van witwassen

Er zijn verschillende manieren om geld wit te wassen. Crimineel geld kan bijvoorbeeld een legale schijn krijgen door het te storten op een rekening van een bedrijf in het buitenland, dat het geld vervolgens weer investeert in een ander buitenlands bedrijf in een land waar de controle zwak is. Dat bedrijf kan het geld weer uitlenen aan een Nederlandse BV, die het vervolgens weer investeert in vastgoedprojecten.

Een andere manier om geld wit te wassen is door het fictief verhogen van de omzet van een goed draaiend horecabedrijf. Het wit te wassen geld wordt dan ingezet als normale omzet.