Nieuws - Fraude
571 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Vijf jaar gevangenisstraf voor oplichting ABN Amro bank voor 11 miljoen
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Zutphen gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen twee broers van ...
-
Uitzendorganisaties en leidinggevenden betalen 290.000 euro
Het Functioneel Parket is transacties overeengekomen met uitzendorganisaties uit het Westland en Den Haag en de leidinggevenden ...
-
OM eist 3 jaar tegen witwassende zakenman
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag wegens witwassen een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen een zakenman uit ...
-
Doorzoekingen in onderzoek naar declaratiefraude door apothekersorganisatie
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft maandag en gisteren tien panden in het zuiden en midden van het land doorzocht ...
-
Eis: 30 maanden gevangenisstraf voor financiering terrorisme
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van 30 maanden – waarvan 10 ...
-
Transacties en vervolging in onderzoek naar fraude bij Achmea Health Centers B.V.
Achmea Health Centers B.V. (AHC) betaalt 50.000 euro aan de Staat. Achmea heeft de kwestie zelf gemeld en heeft maatregelen ...
-
20 maanden gevangenisstraf geëist in eerste zaak debet- creditcard project
Het Functioneel Parket heeft vandaag een gevangenisstraf van 20 maanden geëist tegen een 69-jarige man uit Amsterdam. Het OM ...
-
Vervolging en transacties in fraudeonderzoek naar oplichting van SNS Property Finance
Vervolging: 10 verdachten en 8 vennootschappen gedagvaard voor regiezitting op 30 november en 1 december a.s. Transacties: ...
-
Doorzoeking bij Uber
De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) heeft vandaag in Amsterdam het kantoor ...
-
Transactie in witwaszaak Endstra-vermogen
In het kader van een transactie van het Openbaar Ministerie (OM) wordt door het vastgoedconcern van wijlen Willem Endstra, Wilmar ...