Nieuws - Fraude
565 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
FIOD houdt acht verdachten aan in onderzoek naar corruptie
De FIOD heeft afgelopen week in de provincie Groningen acht verdachten aangehouden in een onderzoek naar ambtelijke corruptie, ...
-
Gevangenisstraffen tot 48 maanden voor acquisitiefraude geëist
Het Functioneel Parket eiste vandaag in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 8 ...
-
Connexxion komt transactie overeen met Openbaar Ministerie en Belastingdienst
Vervoersbedrijf Connexxion heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een boete van 45.000 euro ...
-
10 aanhoudingen in internationaal bitcoins onderzoek
De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader ...
-
Vijf jaar gevangenisstraf voor oplichting ABN Amro bank voor 11 miljoen
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Zutphen gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen twee broers van ...
-
Uitzendorganisaties en leidinggevenden betalen 290.000 euro
Het Functioneel Parket is transacties overeengekomen met uitzendorganisaties uit het Westland en Den Haag en de leidinggevenden ...
-
OM eist 3 jaar tegen witwassende zakenman
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag wegens witwassen een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen een zakenman uit ...
-
Doorzoekingen in onderzoek naar declaratiefraude door apothekersorganisatie
De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft maandag en gisteren tien panden in het zuiden en midden van het land doorzocht ...
-
Eis: 30 maanden gevangenisstraf voor financiering terrorisme
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van 30 maanden – waarvan 10 ...
-
Transacties en vervolging in onderzoek naar fraude bij Achmea Health Centers B.V.
Achmea Health Centers B.V. (AHC) betaalt 50.000 euro aan de Staat. Achmea heeft de kwestie zelf gemeld en heeft maatregelen ...