Nieuws - Fraude
571 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Veroordeelde Nederlandse meesteroplichter aangehouden in Duitsland
Op verzoek van het gespecialiseerde politieteam FASTNL heeft FAST Duitsland woensdagmiddag in een dorpje bij Mettlach in de ...
-
Aanhoudingen voor witwassen van meer dan 20 miljoen euro
De politie heeft vandaag onder leiding van het Openbaar Ministerie twee hoofdverdachten aangehouden in een onderzoek naar een ...
-
Bijna half miljoen cash in beslag genomen
De Politie, Nationale Politie en Defensie hebben vandaag bij de doorzoeking van twee woningen in de gemeenten Hollands Kroon en ...
-
Gelijktijdige acties FIOD en DoJ tegen wereldwijde miljoenenfraude met valse brieven
FIOD doorzoekt tien locaties onderzoek naar zes Nederlandse bedrijven en bestuurders die vermoedelijk faciliteerden bij ...
-
Man in voorlopige hechtenis voor ‘leven van de wind’ op Caribische eilanden
De Politie heeft een 64-jarige man – die een woonadres heeft op het Caribische eiland Anguilla- aangehouden in een ...
-
Vier jaar cel voor witwassende zakenman
De rechtbank Rotterdam heeft vanmiddag een gevangenisstraf van 4 jaar opgelegd aan een zakenman uit Soest vanwege een reeks ...
-
FIOD houdt acht verdachten aan in onderzoek naar corruptie
De FIOD heeft afgelopen week in de provincie Groningen acht verdachten aangehouden in een onderzoek naar ambtelijke corruptie, ...
-
Gevangenisstraffen tot 48 maanden voor acquisitiefraude geëist
Het Functioneel Parket eiste vandaag in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 8 ...
-
Connexxion komt transactie overeen met Openbaar Ministerie en Belastingdienst
Vervoersbedrijf Connexxion heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een boete van 45.000 euro ...
-
10 aanhoudingen in internationaal bitcoins onderzoek
De FIOD heeft gisteren, onder leiding van het Functioneel Parket, 15 adressen doorzocht en 10 aanhoudingen verricht in het kader ...