Nieuws - Fraude
571 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Zes aanhoudingen in onderzoek naar verrijking bestuurder zorginstelling
De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft vorige week in totaal zes verdachten aangehouden in een onderzoek naar een ...
-
Beslag voor meer dan 1.000.000 euro in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie
De FIOD heeft gisteren onder leiding van het Functioneel Parket beslag gelegd op onroerend goed, geld op bankrekeningen, een ...
-
Functioneel Parket eist tot 4,5 jaar gevangenisstraf in beleggingsfraude Centurion Vastgoed BV
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Overijssel te Almelo tot 4,5 jaar gevangenisstraf geëist in de ...
-
FIOD houdt 5 verdachten aan in onderzoek naar faillissementsfraude
De FIOD heeft vandaag op 4 locaties, in Hengelo, Purmerend, Leersum en Almere, doorzoekingen verricht. Dit in het kader van een ...
-
Gezamenlijke aanpak OM/FIOD en BFT van dienstverleners faillissementsfraude en niet-melden
De FIOD heeft twee notarissen en één oud-notaris gehoord vanwege het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ...
-
Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar voetbalclub
De FIOD heeft vanochtend twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar het (deels) zwart verlonen van spelers van een ...
-
FIOD doorzoekt bedrijf Travelagent in onderzoek naar oplichting
De FIOD heeft vandaag een bedrijfspand op Schiphol van een travelagent doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek ...
-
Vastgoedman vast in onderzoek naar faillissementsfraude
De FIOD heeft maandag in de gemeente Bodegraven- Reeuwijk een voormalig vastgoedhandelaar aangehouden in een onderzoek ...
-
Eis: tot 24 maanden gevangenisstraf voor etikettenfraude bij babymelkpoeder
Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 24 maanden waarvan ...
-
Eis: 3,5 jaar gevangenisstraf voor beleggingsfraude met PlanB4you
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank 3,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen de directeur van PlanB4you voor ...