Nieuws - Fraude

1. Vermoedelijke bankier van de onderwereld vast in internationaal witwasonderzoek

   Het financiële team van de Landelijke Recherche krijgt, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM), ...

   Nieuwsbericht | 23-06-2018 | 15:10

2. Jarenlange gevangenisstraffen geëist voor ‘bouwen kaartenhuis van 165 miljoen euro’

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot vijf jaar en vier maanden geëist ...

   Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 16:37

3. Veroordelingen in faillissementsfraudezaken

   Het OM Noord-Nederland bracht vandaag zeven faillissementsfraudezaken aan bij de politierechter in Groningen. In vijf gevallen ...

   Nieuwsbericht | 21-06-2018 | 12:00

4. Eis: tot 21 maanden gevangenisstraf tegen vader en zoon in onderzoek naar beleggingsfraude met vakantiehuisjes

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de Rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen twee ...

   Nieuwsbericht | 20-06-2018 | 16:32

5. Ontnemingsvordering van 15 miljoen in drugs- en witwaszaak

   Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft op 19 juni 2018 ter zitting aangegeven ruim 15 miljoen euro af te willen pakken van ...

   Nieuwsbericht | 19-06-2018 | 12:00

6. FIOD arresteert drie verdachten van terrorismefinanciering

   De FIOD heeft afgelopen dinsdag drie verdachten van terrorismefinanciering aangehouden. Het gaat om twee broers van 35 en 36 jaar ...

   Nieuwsbericht | 15-06-2018 | 16:28

7. OM eist dat familie ruim 8.400.000 euro betaalt aan schuldeisers in faillissement Eurocommerce

   Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle geëist dat vier leden van één vastgoedfamilie in totaal ...

   Nieuwsbericht | 11-06-2018 | 16:26

8. Eis: gevangenisstraffen van 3,5 jaar voor BTW fraude en ‘anti-dumping fraude’

   Het Openbaar Ministerie (OM)heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 42 maanden –waarvan zes ...

   Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 16:18

9. Gevangenisstraffen tot 2,5 jaar geëist tegen 10 verdachten PGB-fraude

   Het openbaar ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot 2,5 jaar en beroepsverboden geëist tegen zeven personen die worden ...

   Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 16:16

10. Eisen tot twee jaar gevangenisstraf tegen drie verdachten van omkoping bij Vestia en Portaal en De Woonplaats

    Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen drie verdachten in de onderzoeken naar omkoping ...

    Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 16:13