Nieuws - Fraude
571 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Mannen (25 en 28) betalen transactie aan OM in witwasonderzoek
Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is in een witwasonderzoek een transactie overeengekomen met twee ...
-
Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen miljoen euro
De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel ...
-
Zes maanden cel geëist voor werknemers illegale sigarettenfabriek
Negen mannen van Poolse en Oekraïense afkomst werden in oktober 2019 aangehouden, terwijl zij aan het werk waren in een illegaal ...
-
FIOD houdt twee verdachten aan in witwasonderzoek
De FIOD heeft afgelopen dinsdag een 35-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van ...
-
Bredase verdachte in groot witwasonderzoek langer vast
De Rechter-Commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde vanmiddag twee verdachten in een groot witwasonderzoek in ...
-
Ontneming van 672.373 euro geëist voor witwassen van met drugshandel verdiende geld
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag voor de rechtbank in Rotterdam geëist dat een bedrag van 672.373 euro wordt afgepakt ...
-
Stern betaalt boete van 200.000 euro voor fraude met Europese subsidies
Het beursgenoteerde Nederlandse autobedrijf Stern Groep N.V. (Hierna: Stern) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) ...
-
Verdachte van beleggingsfraude gaat door en moet weer vast
Een 55-jarige verdachte, die in 2015 door de rechtbank op voorwaarden op vrije voeten werd gesteld in een ...
-
Gevangenisstraffen voor structureel niet leveren van voldoende zorg
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zutphen gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen de ...
-
Gevangenisstraffen geëist tot 30 maanden vanwege oplichting belastingdienst
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen twee mannen ...