Nieuws - Fraude
565 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
13 miljoen witwassen in de thuiszorg…?
Vermoedelijk crimineel netwerk opgerold in onderzoek naar thuiszorgfraude. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...
-
Vader en zoon worden verdacht van btw-carrouselfraude
Staat voor vele miljoenen benadeeld Deze week hebben 3 verdachten (vader, zoon en medewerker) zich voor de rechter in Zwolle ...
-
Orbus International B.V. betaalt geldboete van 174.000 euro voor omkoping Belgische cardiologen
Het bedrijf Orbus International B.V. (hierna Orbus) uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden ...
-
15 maanden cel voor multi COVID-19 fraudeur
Het Openbaar Ministerie (OM) eist 15 maanden celstraf voor een coronafraudeur. De verdachte zou misbruik hebben gemaakt van ...
-
Ruim 100 miljoen euro aan beslag in onderzoek naar illegaal gokken en witwassen
Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen ...
-
Anderhalf miljoen euro geëist van drie broers vanwege PGB-fraude
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank Utrecht geëist dat een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro wordt afgepakt van ...
-
Slimmer verstoren en afpakken van criminele geldstromen
Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen ...
-
ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. ...
-
Aanhoudingen voor fraude met inburgeringsgelden
De Recherche Inspectie SZW heeft eerder deze week twee verdachten, eigenaren van een taalschool, aangehouden en drie panden ...
-
Onderzoek naar ongebruikelijke transacties
De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet ...