Nieuws - Fraude
571 nieuwsberichten over Fraude
- Datum
- Relevantie
-
Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist vanwege “listig” faillissement
“Als een failliete vennootschap dezelfde naam als het fictieve kasteel uit “de avonturen van Tom Poes” van Marten Toonder heeft, ...
-
“Valse e-mails, valse facturen en valse contracten”
Vandaag staat een verdachte man van 36 jaar uit Tilburg voor de rechter in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de ...
-
“Een web van list en bedrog in grote faillissementsfraudezaak”
Gisteren stond een verdachte man van 51 jaar oud uit België voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de ...
-
Gevangenisstraffen geëist voor broers van fraude met studiefinanciering
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee broers uit Arnhem van grootschalige fraude met studiefinancieringen in de periode ...
-
Boete van ruim 1 miljoen voor belastingontduiking
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van ruim 1 miljoen euro opgelegd aan een gepensioneerde man uit ...
-
Boete en taakstraf voor bestuurders van groothandels in telefoonkaarten en mobiele telefoons
Het Openbaar Ministerie heeft met een transactie een strafrechtelijk onderzoek afgerond naar verschillende groothandels in ...
-
13 miljoen witwassen in de thuiszorg…?
Vermoedelijk crimineel netwerk opgerold in onderzoek naar thuiszorgfraude. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...
-
Vader en zoon worden verdacht van btw-carrouselfraude
Staat voor vele miljoenen benadeeld Deze week hebben 3 verdachten (vader, zoon en medewerker) zich voor de rechter in Zwolle ...
-
Orbus International B.V. betaalt geldboete van 174.000 euro voor omkoping Belgische cardiologen
Het bedrijf Orbus International B.V. (hierna Orbus) uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden ...
-
15 maanden cel voor multi COVID-19 fraudeur
Het Openbaar Ministerie (OM) eist 15 maanden celstraf voor een coronafraudeur. De verdachte zou misbruik hebben gemaakt van ...