Strafbeschikking en sepot in onderzoek naar BAM International B.V.
Het Openbaar Ministerie (OM) legt BAM International B.V. (BAM International) een strafbeschikking op van 30.000 euro voor valsheid in geschrift bij een voltooid project in Afrika in verband met de afhandeling van een fiscaal geschil met de belastingautoriteiten aldaar. BAM International heeft betaalde steekpenningen, in de vorm van zogenaamde faciliterende betalingen, zelf bij het OM gemeld en onderzocht. De door het OM opgelegde strafbeschikking is conform de aanwijzing zelfmelding, medewerking en zelfonderzoek die 1 januari 2025 ingaat.
Sepot in onderzoek omkoping
In 2022 werd een strafrechtelijk onderzoek door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) gestart naar ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift door BAM International. Aanleiding was een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) over verdachte transacties in de periode 2017-2019, met betrekking tot andere projecten in Afrika.
Het OM concludeert dat het onderzoek onvoldoende bewijs heeft opgeleverd voor omkoping en valsheid in geschrift. Om die reden seponeert het OM deze zaak tegen BAM International.
Strafbeschikking voor valsheid in geschrift
BAM International heeft, naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek, zelf ook onderzoek gedaan in haar administratie. BAM International is daarbij gestuit op onregelmatige betalingen in verband met een fiscaal geschil. BAM International heeft deze betalingen onderzocht en vervolgens gemeld aan het OM.
De FIOD heeft de bevindingen van BAM International onderzocht en vastgesteld dat deze betalingen zogenaamde faciliterende betalingen (facility payments) waren. Dit zijn geringe betalingen om ambtenaren aan te sporen verplichtingen na te komen.
Deze betalingen vonden plaats in een periode dat het beleid van het OM, conform het OESO-verdrag, was om deze faciliterende betalingen te gedogen. Het OM vervolgde destijds niet voor dergelijke betalingen, zolang deze transparant in de administratie waren verwerkt. Dat was echter niet bij al deze betalingen het geval. Om die reden heeft het OM besloten BAM International een strafbeschikking op te leggen voor valsheid in geschrift. Omdat BAM International mee heeft gewerkt met het strafrechtelijk onderzoek, de faciliterende betalingen zelf heeft gemeld en daar ook zelf onderzoek naar heeft gedaan, is de hoogte van deze opgelegde strafbeschikking conform de aanwijzing zelfmelding, medewerking en zelfonderzoek die op 1 januari 2025 ingaat.
