Onderzoek witwassen bij Tilburgs agentschap autoverhuur
De politie heeft deze week de drie directieleden van een agentschap van een internationaal Amerikaans autoverhuurbedrijf aangehouden wegens witwassen. Bij de vestiging in Tilburg is sprake van een opvallend grote contante geldstroom.
Uit het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het landelijk parket is naar voren gekomen dat het verhuurbedrijf over een periode van ruim twee jaar voor meer dan 750.000 euro cash auto’s verhuurde. Opmerkelijk is dat het moederbedrijf zegt dat contante betalingen al geruime tijd niet meer worden geaccepteerd. Hierdoor is een vermoeden van het witwassen van illegaal verkregen gelden ontstaan.
Onderzoek in de politiesystemen bracht aan het licht dat betrekkelijk vaak leden van Satudarah worden aangetroffen in auto’s van het verhuuragentschap in Tilburg. In een MMA-melding is ook het verband gelegd tussen de handel in verdovende middelen, gewapende personen, leden van de Satudarah en auto’s van het verhuurbedrijf.
Administratie
Het zelfstandige bedrijf in Tilburg verhuurt auto’ s van de internationale onderneming. Bij het hoofdkantoor is door het Openbaar Ministerie de administratie opgevraagd om inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van het Tilburgse agentschap.
De aangehouden directieleden, twee mannen en een vrouw uit Tilburg en Goirle, zijn deze week door de politie verhoord. In afwachting van de verdere uitkomsten van het onderzoek heeft de officier van justitie besloten hen vooralsnog in vrijheid te stellen.